Hoạt động thu mua có kiểm soát và hoạt động giao hàng có kiểm soát được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng rộng rãi để giải quyết các tội phạm mà chưa thu thập đủ bằng chứng hoặc không có cách nào khác để xác định kẻ tổ chức thực sự của các hành động bất hợp pháp. Từ đầu đến cuối, chúng được thực hiện dưới sự giám sát toàn diện của cảnh sát hoặc các cơ quan dịch vụ đặc biệt.
Phù hợp với Công ước Viên
Trong một thời gian dài, không có cái gọi là giao hàng có kiểm soát ở Liên bang Nga và trước đó là ở Liên Xô. Theo nhiều cách, nó đã được đưa vào danh sách các sự kiện dành cho các quan chức thực thi pháp luật của Liên bang Nga nhờ Công ước Viên. Tài liệu được phát triển với mục đích điều chỉnh một hình thức tương tác duy nhất giữa các cơ quan tình báo của các quốc gia khác nhau để giải quyết các tội phạm có thể liên quan đến nhiều quốc gia cùng một lúc.
Tất cả bắt đầu từ việc trấn áp buôn bán ma túy. Năm 1988, tại Vienna, các quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc đã đồng ý hành động cùng nhau trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và ký một văn bản quy định sự tương tác giữa các cấu trúc pháp lý của các quốc gia khác nhau trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các chất hướng thần bị cấm. để sử dụng miễn phí. Theo thời gian, sự hợp tác tương tự đã mở rộng sang buôn bán vũ khí bất hợp pháp.
Nó trông như thế nào
Để hiểu thuật toán cho hoạt động, chúng ta có thể đưa ra một ví dụ về việc phân phối có kiểm soát với việc vượt qua biên giới tiểu bang của một tiểu bang. Giả sử các dịch vụ đặc biệt của quốc gia đó đã nhận được thông tin rằng vào ngày đó và một ngày như vậy hoặc bởi một số người nhất định sẽ cố gắng vận chuyển một hàng hóa bị cấm thông qua hải quan. Tất nhiên, nó có thể bị thu giữ ngay lập tức và người phạm tội có thể bị giam giữ.
Nhưng đôi khi điều quan trọng là trừng phạt không phải thủ phạm, mà là những người tổ chức cung cấp buôn lậu bằng cách thu thập bằng chứng cần thiết về các hoạt động tội phạm của họ. Bạn chỉ có thể xác định chúng bằng cách lần theo đường đi xa hơn của hàng hóa với việc thiết lập tất cả các tác nhân trong hoạt động. Trong trường hợp này, việc tìm kiếm ban tổ chức và dừng hoạt động của họ trong tương lai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đôi khi một sản phẩm bị cấm ở biên giới có thể được thay thế một cách lặng lẽ bằng một sản phẩm hoàn toàn vô hại, để người vận chuyển không đoán về nó. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Trong mọi trường hợp, giám sát được thiết lập cho anh ta với sự tham gia củadịch vụ đặc biệt cho đến khi hàng hóa đến điểm đến của nó. Đúng, không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy. Để thực hiện hoạt động buôn lậu có kiểm soát, cần phải có giấy phép của tòa án. Và nó chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự cần thiết của sự kiện này.
Không phải là thực hiện miễn phí
Ngày nay, trong các hoạt động tìm kiếm hoạt động, việc phân phối có kiểm soát được sử dụng trong việc điều tra các vụ án hình sự, dựa trên các đồ vật và chất, việc sử dụng hoặc sử dụng chúng cần có sự cho phép đặc biệt. Ví dụ như đồ cổ, giá trị văn hóa lịch sử. Danh mục này cũng bao gồm thông tin cấu thành bí mật nhà nước. Mọi thứ có thể trở thành đối tượng của phân phối có kiểm soát được chia theo điều kiện thành hai nhóm con.
Đầu tiên được tạo thành từ những thứ và vật dụng phải cấp phép bắt buộc cho các hoạt động sử dụng chúng. Đây là những chất độc nguy hiểm, thuốc hướng thần, vũ khí, chất nổ, kim loại quý và đá, thiết bị kỹ thuật cho mục đích vũ trụ và quân sự, và nhiều hơn nữa. Những tội ác liên quan đến chúng hiếm khi được thực hiện bởi những người tổ chức thực sự. Công việc vận chuyển thô sơ hoặc các yếu tố của chúng thuộc về những người thực hiện bình thường. Một chuỗi dài các trung gian trải dài từ họ đến ban tổ chức.
Doanh thu mở có điều kiện
Chuỗi đồng phạm tham gia hoạt động tội phạm có phần ngắn hơn khi đề cập đến các vật, chất có điều kiện cấm lưu hành tự do. Chúng thuộc phân nhóm thứ hai. Đây làCó thể có thiết bị, với một chút thay đổi, sau đó được sử dụng cho các phòng thí nghiệm bí mật để sản xuất cùng một loại thuốc, chất độc hoặc chất hướng thần. Việc vận chuyển hàng hóa có kiểm soát liên quan đến hoạt động của các tổ chức tội phạm có thể xác định và loại bỏ nguồn gốc của tội ác.
Nhóm con thứ hai, ngoài những thứ được liệt kê, bao gồm kim loại quý, chứng khoán và đơn vị tiền tệ thu được do hành động bất hợp pháp, chẳng hạn như trộm cắp hoặc gian lận. Những chiếc xe bị đánh cắp, hàng hóa bị đánh cắp, đặc biệt là nếu cả một mạng lưới tội phạm như vậy đã được thiết lập, cũng có thể trở thành đối tượng cho việc giao hàng có kiểm soát. Thông thường, những kẻ tổ chức và thủ phạm của những tội ác như vậy không chỉ ở các khu vực khác nhau của một bang, mà còn ở các quốc gia khác nhau. Đây là nơi Công ước Viên có hiệu lực.
Nhiệm vụ đơn
Ở Liên bang Nga, giao hàng có kiểm soát đã được hợp pháp hóa vào năm 1993 với việc đưa ra các sửa đổi phù hợp đối với Bộ luật Hải quan hiện hành. Các nhân viên của bộ được nhận quyền thực hiện và kiểm soát việc nhập khẩu các chất và vật phẩm được cộng đồng tội phạm của một số bang đặc biệt quan tâm vào quốc gia này cùng một lúc. Rất thường xuyên, Nga được sử dụng trong chuỗi các hành vi tội phạm như vậy chỉ như một khu vực trung chuyển. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, các dịch vụ đặc biệt của chúng tôi vẫn cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho các đồng nghiệp của họ từ các quốc gia khác.
Trong các hoạt động tầm cỡ này, cần có sự tương tác rõ ràng của tất cả những người tham gia. Những chi tiết nhỏ nhấttiến hành giao hàng có kiểm soát với các cơ quan có thẩm quyền của các bang khác, nếu có thể, đã được thỏa thuận trước. Thỏa thuận càng sớm đạt được giữa lãnh đạo của các dịch vụ đặc biệt, thì những người tham gia trực tiếp vào việc giám sát việc di chuyển của hàng hóa sẽ bắt đầu làm việc càng sớm. Xét rằng kết quả của các hoạt động là xóa bỏ nạn buôn lậu quốc tế, trong đó bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tham gia, trong hầu hết các trường hợp, các hành động chung có thể được thống nhất.
Với sự cho phép và giám sát
Sau khi thông qua một điều khoản mới trong hoạt động của Liên minh Hải quan, hoạt động tìm kiếm hoạt động "Giao hàng có Kiểm soát" đã được các cơ quan thực thi pháp luật đưa vào cuộc sống hàng ngày của họ. Luật này đã được đưa vào luật hoạt động điều tra năm 1995 và ngụ ý rằng, với sự hiểu biết của các cơ quan có thẩm quyền, quốc gia này có thể được phép nhập khẩu bí mật hàng hóa mà cộng đồng tội phạm và các nhân viên thực thi pháp luật quan tâm. Các nhà vận chuyển đang được giám sát để kiểm soát việc di chuyển của hàng hóa đến điểm đến cuối cùng.
Một báo cáo về tất cả các hoạt động vận hành liên quan đến một sản phẩm được quản lý là bắt buộc phải gửi cho lãnh đạo cao nhất. Trong trường hợp này, không cho phép biểu diễn nghiệp dư trong ORM. Các hành động giao hàng được kiểm soát không được phối hợp với cơ quan chỉ huy hoạt động của hoạt động có thể dẫn đến sự thất bại của toàn bộ nhiệm vụ và một vụ bê bối quốc tế. Do đó, mỗi bước của các dịch vụ đặc biệt cần có sự cho phép thích hợp. Trong điều kiện hiện tại của giao tiếp được thiết lập thông qua các nhà khai thác di động và không gianbạn đồng hành dễ dàng nhận được nó.
Khẩn trương
Sự phát triển của các công nghệ hiện đại đặc biệt được chú ý khi cần hành động nhanh chóng. Không phải lúc nào tội phạm cũng hành xử có thể đoán trước được, và bạn thường phải đưa ra quyết định dựa trên tình huống. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, thông báo của cơ quan cấp trên thực hiện hoạt động về sự thay đổi trong các giai đoạn chưa được phối hợp trước đó của nó phải được thực hiện trong vòng 24 giờ. Và vào ngày hôm sau, xin phép chính thức cho các hành động liên quan hoặc dừng tất cả các hành động.
Việc giao hàng có kiểm soát tới ORD phải được kiểm soát đặc biệt, và các dịch vụ đặc biệt không được quên điều đó. Điều này đặc biệt quan trọng nếu khi qua biên giới, hàng lậu không bị bắt giữ một cách bí mật và bị thay thế bằng hàng hợp pháp hoặc ít nguy hiểm hơn. Những hành động như vậy được áp dụng trong trường hợp các vật phẩm hoặc chất bị cấm có khả năng gây ngộ độc hoặc nổ trong quá trình vận chuyển. Trong các vấn đề trấn áp tội phạm đã xác định, trước hết, cần phải tuân thủ sự an toàn và đảm bảo điều đó cho những người khác.
Bằng mọi cách có thể
Buôn lậu có thể được thực hiện bằng hầu hết các hình thức vận chuyển hàng hóa có thể xảy ra. Nhưng có ba cách được sử dụng rộng rãi nhất. Đó là chuyển phát nhanh, chuyển phát thư từ và vận chuyển container. Trong trường hợp đầu tiên, việc giao hàng có kiểm soát có thể được thực hiện mà người vận chuyển trực tiếp không biết. Anh ta được đưa cho một gói, hoặc một phong bì, hoặc một sản phẩm được đóng gói theo bất kỳ cách nào khác, mà phải được chuyển với một khoản phí. Kiểm soát chuyển phát nhanh được thực hiện trực quan vớisử dụng thiết bị đặc biệt. Theo cách tương tự, việc vận chuyển container cũng được giám sát.
Chiến thuật giám sát sự di chuyển của hàng hóa được kiểm soát qua đường bưu điện có những đặc điểm riêng. Trước hết, chúng ảnh hưởng đến quyền của công dân đối với bí mật thư tín cá nhân, do đó, để mở thư, để đảm bảo rằng mục chuyển tiếp bị cấm, các nhân viên phải có sự cho phép của tòa án thích hợp. Có những sự tinh tế khác là tốt. Ví dụ, một bức thư hoặc bưu kiện có thể được gửi đến một người bù nhìn với cùng một yêu cầu được chuyển cho một mắt xích thứ ba trong chuỗi. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi các giai đoạn đã phát triển trước đó của hoạt động và ghi lại tất cả các hành động của bạn. Đây có thể là các tư liệu hình ảnh, video, các chứng chỉ kiểm tra hàng hóa có xác nhận của nhân chứng. Nếu không, người được hỏi có thể tuyên bố một cách khá hợp lý về việc vi phạm các quyền hiến pháp của họ.
Tính năng của cuộc điều tra nội bộ
Những thứ hoặc vật phẩm không phải lúc nào cũng bị cấm sử dụng mở từ bên ngoài vào nước. Ví dụ, dễ dàng hơn nhiều để thiết lập một hoạt động tội phạm trong việc trộm xe hơi đắt tiền, trộm vũ khí, đồ cổ, sản xuất tiền giả hoặc một số hành vi phạm tội khác trong tiểu bang của bạn. Khi điều tra chúng, các loại ORM khác nhau được sử dụng. Giao hàng có kiểm soát là một trong số đó. Nguyên tắc cũng giống như khi qua biên giới tiểu bang. Hàng hóa được lắp đặt và kiểm tra trực quan.
Với sự giám sát nội bộ đối với một hoạt động như vậy, việc phê duyệt nó phải được thực hiện không cònở cấp tiểu bang, nhưng chỉ với các cơ quan thực thi pháp luật của những khu vực mà hàng hóa sẽ được vận chuyển hoặc đã được chuyển đi qua đó. Ngoại lệ là hàng hóa sử dụng được kiểm soát đặc biệt: vũ khí, công nghệ bí mật, vũ khí hủy diệt hàng loạt và những thứ tương tự. Trong trường hợp này, hoạt động được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan hoạt động của bộ máy trung ương của Bộ Nội vụ hoặc cơ quan phản gián, lập kế hoạch và thực hiện từ đầu đến cuối.
Việc của người khác
Một thuật toán hoạt động hoàn toàn khác của các dịch vụ đặc biệt của Nga trong trường hợp giao hàng được kiểm soát quốc tế. Sự phát triển của tất cả các giai đoạn của hoạt động được thực hiện bởi nhà nước khởi xướng việc thực hiện. Đầu tiên, toàn bộ chuỗi tương tác có thể có được điều phối ở cấp trạng thái. Chỉ khi đó những người biểu diễn trực tiếp mới được kết nối với nó. Đổi lại, những người này cũng phát triển các hành động khả thi của họ trên cơ sở trong khuôn khổ đã được các cơ quan cấp trên đồng ý.
Khi thực hiện chuyển phát quốc tế, vụ án hình sự không được khởi xướng tại quốc gia khác nơi trực tiếp thực hiện hoạt động này. Cần phải thông báo cho văn phòng công tố địa phương về tất cả các tinh vi của các hành động được lên kế hoạch trong khuôn khổ cuộc điều tra này để tránh sự can thiệp của nó vào lịch sử của người khác. Đương nhiên, rất có thể việc giám sát trực tiếp hàng hóa sẽ được thực hiện bởi cảnh sát hoặc nhân viên phản gián của tiểu bang nơi hoạt động đang được thực hiện. Nhưng trong trường hợp này, những người khởi xướng sẽ kiểm soát cả sản phẩm và đồng nghiệp của họ.
Luồng quá cảnh
Các hành động tương tự của các dịch vụ đặc biệt được quan sát khi đi quagiám sát hàng hóa thông qua một quốc gia cụ thể trong quá trình. Đôi khi có thể xác định trước rằng hàng nhập lậu sẽ qua nhiều biên giới. Đôi khi khả năng này chỉ được thiết lập trong chính quá trình hoạt động. Trong trường hợp này, việc giao hàng được kiểm soát cũng là hoạt động kinh doanh của Quốc gia đã khởi xướng cuộc điều tra. Chuỗi điều phối các hành động chung bao gồm Bộ Nội vụ, các cơ quan hải quan và biên giới, và Cơ quan An ninh Liên bang. Các tội phạm được xác định trong quá trình điều tra chung sau này có thể là điểm khởi đầu cho việc trấn áp nội bộ đối với các hành động nhất định và bắt đầu các vụ án hình sự. Nhưng với việc giao hàng có kiểm soát quá cảnh, chính quyền địa phương không được phép mở cơ sở sản xuất của riêng họ liên quan đến nó.
Vi phạm quyền hiến định
Cho dù mục tiêu của việc tổ chức giao hàng có kiểm soát tốt đến đâu, việc thực hiện nó vẫn vi phạm các quyền hợp pháp của công dân. Các bảo đảm của hiến pháp đối với bí mật của thư từ đã được đề cập ở đây. Ngoài ra, những người không liên quan gì đến tội phạm thường chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan đặc biệt trong quá trình điều tra vụ án. Đó có thể là những cán bộ hải quan khá tuân thủ luật pháp mà hàng hóa đi qua, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng lậu. Điều này cũng có thể bao gồm các nhân viên đáng kính của các tổ chức khác liên quan đến sản phẩm được quản lý. Họ đang bị theo dõi, các cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ đang bị nghe lén.
Theo Hiến pháp, công dân phải được thông báo về các biện pháp khám xét đang được thực hiện đối với họ, chỉ ra rằng họ đã vi phạm một số điều khoản của Bộ luật Hình sự. Bất kể hình thức phân phối có kiểm soát: nội bộ hay bên ngoài, tất cả các hành động được thực hiện liên quan đến các công dân liên quan đến nó phải có sự cho phép thích hợp của tòa án. Nếu không, sự kiện có thể bị tuyên bố là bất hợp pháp.
